Pro potřeby GK ČR v Sankt Petěrburgu článek poskytla advokátní kancelář NB CONSULTING.

Vlastní prověření obchodního partnera

Uzavírání smluv s novými obchodními partnery si vyžaduje určitá opatření, včetně prověření těchto partnerů. Avšak základní „vizitka“ většiny ruských právnických osob je podobná:

• jedná se nejčastěji o společnost s ručením omezeným,
• výše základního jmění často nepřesahuje 10.000 rublů (6000,- Kč);
• skutečné sídlo společnosti neodpovídá zapsanému údaji v rejstříku;
• zákazník nemá webové stránky, jiné informace na internetu zpravidla nejsou dostupné.

Na základě těchto skutečností je proto velmi složité určit, zda je potenciální partner spolehlivý nebo nikoliv. Smyslem daného materiálu je napovědět, na jakých webových stránkách ruských úřadů hledat užitečné informace o obchodním partnerovi, aniž by bylo potřeba se ihned obracet na advokátní kancelář.

1. Rejstřík o státní registraci právnických osob a živnostníků EGRUL/EGRIP (http://​egrul​.nalog​.ru), Federální daňový úřad RF

Od května 2014 je k dispozici obnovená verze webové stránky Federálního daňového úřadu RF, která poskytuje přístup k elektronicky vedenému Rejstříku o státní registraci právnických osob a živnostníků a umožňuje stažení platných výpisů s informacemi o společnících právnické osoby, obchodních podílech, o řediteli (jednateli) apod. Uvedená webová stránka dále nabízí možnost prověřit si partnera v tzv. Registru diskvalifikovaných osob (databáze osob, jimž je soudně zakázáno zastávat ředitelské/předsednické funkce), nebo sídlo firmy (zda se nejedná o „virtuální“ adresu, na které je registrováno více společností), případně zda společnost zaplatila daně a podala daňové přiznání.

2. Evidence arbitrážních sporů (http://​kad​.arbitr​.ru), Nejvyšší arbitrážní soud RF

Databáze obsahuje úplnou informaci o všech arbitrážních řízeních, jež jsou vedena u rozhodčích soudů RF (na různých stupních). Pro získání přehledu stačí zadat název osoby, IČO nebo DIČ. Uvedený informační systém poskytuje úplné texty rozhodnutí vč. informací o předmětu žaloby, stranách arbitráže, konkrétních úmyslech a uznaných nárocích. Rovněž lze získat informace o insolvenci případně insolvenčním řízení. Jediným nedostatkem je včasnost aktualizace dat, a to často i s měsíčním zpožděním.  

3. Databáze dlužníků (http://​fssprus​.ru/​i​s​s​/​i​p), Federální exekutorská komora RF

Databáze dlužníků je nejkompletnějším seznamem uložených pohledávek příp. zadlužeností všech druhů (uložené pohledávky, sankce, daňové dluhy atd.), k dispozici jsou informace o fyzických nebo právnických osobách zaregistrovaných ve všech administrativních subjektech RF. Veřejný přístup k tomuto informačnímu systému dává možnost si ověřit případnou zadluženost společnosti, včetně její výše nebo příčiny vzniku. Na webové stránce jsou také uvedeny tel. čísla soudních exekutorů pro možnost operativního spojení.

4. Registr nespolehlivých dodavatelů (http://​rnp​.fas​.gov​.ru), Federální antimonopolní úřad RF

V souladu s bodem 2, čl. 104 Zákona RF „O všeobecných smluvních podmínkách ve veřejných zakázkách (nákup zboží, zadání práce, objednání služby)“ jsou v daném registru evidovány informace o zadavatelích/dodavatelích, kteří se vyhnuli smluvní povinnosti, a také o dodavatelích (vykonavatelích), s nimiž byly smlouvy rozvázány soudní cestou, případně zadavatel jednostranně od smlouvy odstoupil s ohledem na vážné porušení smluvních podmínek ze strany dodavatele.

5. Informační servis Federální migrační služby RF (http://​ser​vices​.fms​.gov​.ru/​i​n​d​e​x​.​h​t​m)

Dává možnost prověřit platnost ruských občanských průkazů/cestovních pasů, povolení k zaměstnání, pozvání do RF vystavených na oficiálních formulářích apod.

 

Po získání informací na výše uvedených webových stránkách je případně možné se obrátit na právní kancelář. Ta je schopna provést podrobnou analýzu a zajistit další informace o potenciálním partnerovi, jež lze zpravidla nalézt na placených zdrojích: o napojených partnerech a firmách, účetní závěrky nebo jiné neveřejné informace, které mohou poukazovat na případné úniky od zodpovědnosti např. prostřednictvím účelově založených firem.

Нишневич Юрий, старший юрист (Jurij Nišněvič, vedoucí právník)
© Юридическая фирма "НБ Консалтинг" (© Advokátní kancelář „NB Consulting“)