Principem „Advance Fee Fraud“ je nalákání dodavatele na lukrativní zakázku, případně českého občana na výhodnou bezúročnou půjčku, nabídku zaměstanání, apod. Po podespání kontaktu či smlouvy, před odesláním platby z Nigérie se však vyskytne malý problém - je „nutno složit manipulační/registrační/bankovní aj. poplatek“, který musí být hrazen „českým partnerem“, případně angažovat právníka. Tento poplatek se pohybuje v řádu set až tisíců EUR. „Nigerijský“ partner se po obdržení poplatku přestane komunikovat a v místních podmínkách je nedohledatelný.

Varovnými signály jsou:

• Český partner je kontaktován nigerijskou vládní organizací e-mailem (v současnosti ale nejsou výjimkou případy pokusů o podvody, na jejichž počátku byla česká firma navštívena nigerijským zájemcem na mezinárodním obchodním veletrhu).  
• Osobní e-mailová komunikace vysoce postaveného vládního úředníka.
• Jedná se o zakázku vysoké hodnoty a partner nabízí stoprocentní plat předem.
• Je zjevný tlak na rychlé jednání a vše na nigerijské straně jde („do poslední chvíle“) velmi hladce.
• Je požadováno zaslání předběžné platby, méně již pak Western Union.
• Smlouvy a kontrakty jsou podepisovány z nigerijské strany evidentně falešnými jmény a/nebo na zfalšovaném firemním papíře.

 

V poslední době byla často zneužívána jména těchto nigerijských institucí:

• South East Development Commission

V Kamerunu jsme opakovaně zaznamenali podvodnou společnost:

• National Investment Budget Cameroon

ZÚ Abuja zásadně nedoporučuje zasílat do Nigérie poplatky předem, ani sdělovat citlivé firemní či osobní informace (např. zasílat skeny hlavičkových papírů s firemními razítky), pokud nebyl partner jednoznačně pozitivně prověřen.